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美国,被起诉;国办拟提请审议印花税法;商业银行、中信银行被罚

1、中信银行被罚单的主要原因是违反了相关银行监管规定，导致资本充足率不足和信贷业务风险管控不力。 违反银行监管规定：中信银行在运营过程中未严格遵守银行业监管规定，导致其资本充足率低于法定标准。

2、中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。

3、据北京日报报道，2021年第一个罚单已经出现，中信银行被罚2890万，中信银行已经被警告了。央行详细列出了中信银行在日常业务中的问题，主要涉及了四项罪名，要求中信严格按照调查结果进行整改。

4、首先要说明的是，被处罚的不止中国银行一家。六大国有银行以及中信银行和中国银行都收到了罚单。最近除了银行的很多事情，无论是中国银行的原油宝，还是中信池漏水，都指向了国内银行的违规行为。

5、因为该行将违反了央行的反洗钱的规定，所以被处罚了。目前，现代国家对洗钱的解释并不完全相同。

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